10 najlepszych programów do zapewnienia zgodności dla kancelarii prawnych w 2026 roku

Opinie o oprogramowaniu do zapewniania zgodności dla kancelarii prawnych

1. 

   1

   Smokeball

   Najlepszy wybór do zarządzania praktyką prawniczą z naciskiem na zgodność

   • Dostępna bezpłatna wersja próbna
   • Cena na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball to platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy zarządzanie sprawami, księgowość rachunków powierniczych, kontrolę konfliktów interesów, automatyzację dokumentów i raportowanie zgodności z AML dla kancelarii prawnych.

   Dla kogo Smokeball jest najlepszym wyborem?

   Smokeball jest odpowiedni dla małych i średnich kancelarii prawnych, które chcą korzystać z funkcji związanych ze zgodnością — takich jak kontrola konfliktów interesów, księgowość rachunków powierniczych i raportowanie AML — wbudowanych w ich codzienny system zarządzania praktyką prawniczą.

   Dlaczego wybrałem Smokeball

   Uwzględniłem Smokeball wśród najlepszych propozycji, ponieważ integruje narzędzia związane ze zgodnością bezpośrednio z codziennym zarządzaniem sprawami, dzięki czemu kancelarie nie muszą przełączać się między oddzielnymi systemami. Szczególnie podoba mi się to, że kontrole konfliktów interesów obejmują cały plik sprawy, a raport PDF z oznaczeniem czasu jest zapisywany bezpośrednio w sprawie. Moduł księgowości rachunków powierniczych utrzymuje również rejestry IOLTA w stanie gotowym do audytu, a odwrócenia i usunięcia są rejestrowane jako osobne wiersze transakcji, zamiast zastępować pierwotne wpisy.

   Najważniejsze funkcje Smokeball

   • Centrum zgodności AML/CTF: Wyświetla oceny ryzyka AML dla całej kancelarii — w tym status PEP, źródło środków i status zgodności z sankcjami finansowymi — pobrane z kontroli InfoTrack w jednym widoku.
   • Uprawnienia na poziomie sprawy: Ogranicza określonym użytkownikom możliwość otwierania lub edytowania sprawy, a wszystkie zmiany uprawnień są zapisywane w historii sprawy.
   • Automatyzacja dokumentów TemplateLab: Generuje formularze sądowe i niestandardowe dokumenty z wykorzystaniem danych sprawy, zapewniając dostęp do ponad 20 000 szablonów dla ponad 250 typów spraw.
   • Śledzenie aktywności AutoTime: Automatycznie rejestruje czynności podlegające rozliczeniu w Smokeball, Wordzie i Outlooku oraz przypisuje je do odpowiedniej sprawy.

   Integracje Smokeball

   Smokeball ma udokumentowane natywne integracje z programami Microsoft Word i Microsoft Outlook oraz z kalendarzem Outlook, a także integracje z InfoTrack i QuickBooks Online. Dostęp do niestandardowego API może być dostępny dla kancelarii Prosper+, które spełniają wymagania Smokeball.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Raporty dotyczące terminów pomagają wykrywać nadchodzące zadania
   • Wyszukiwanie dokumentów ułatwia dalsze działania związane z kontrolą konfliktów interesów
   • Odwrócenia transakcji na rachunku powierniczym zachowują widoczność audytową na poziomie transakcji

   Cons:

   • Raporty regulacyjne nie monitorują zmian przepisów
   • Dostęp do dużych plików może spowalniać otwieranie spraw
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

   2

   Clio Manage

   Najlepsze rozwiązanie do kalendarzowania terminów zgodnie z przepisami sądowymi i dzienników konfliktów

   • Dostępna bezpłatna wersja próbna; dostępna bezpłatna prezentacja
   • Od $49/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage to oparta na chmurze platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy zarządzanie sprawami i kontaktami, kalendarzowanie terminów zgodnie z przepisami sądowymi, kontrole konfliktów, prowadzenie dokumentacji KYC/KYB oraz dziennik audytu.

   Dla kogo najlepiej sprawdzi się Clio Manage?

   Clio Manage to dobry wybór dla wspólników kancelarii prawnych i menedżerów praktyk, którzy potrzebują w jednym miejscu kalendarzowania terminów zgodnie z przepisami sądowymi, kontroli konfliktów i dzienników audytu.

   Dlaczego wybrałem Clio Manage

   Wybrałem Clio Manage jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego funkcje kalendarzowania terminów zgodnie z przepisami sądowymi i kontroli konfliktów współdziałają w sposób, który uważam za naprawdę przydatny w wyprzedzaniu obowiązków związanych ze zgodnością. Mechanizm przepisów sądowych korzysta z biblioteki obejmującej 2200 jurysdykcji w USA i automatycznie generuje zdarzenia dotyczące terminów na podstawie jednej daty wyzwalającej, natomiast kontrole konfliktów umożliwiają uruchomienie do 10 wyszukiwań w ramach jednego raportu dla spraw i kontaktów, z eksportem do plików PDF i CSV, które mogą również służyć jako dokumentacja w aktach etycznych.

   Najważniejsze funkcje Clio Manage

   • Prowadzenie dokumentacji KYC/KYB: Rejestruj dane dotyczące tożsamości, kontroli AML, kontroli źródła środków, ocen ryzyka i ratingów bezpośrednio w rekordach kontaktów i spraw.
   • Dziennik audytu ze śledzeniem stanu przed i po zmianie: Wyświetlaj filtrowalny dziennik każdej czynności użytkownika i AI, w tym informacji o tym, co zostało zmienione, a następnie eksportuj go jako plik CSV.
   • Uprawnienia dostępu na poziomie sprawy: Ograniczaj widoczność spraw do określonych użytkowników lub grup, wykonując zbiorcze aktualizacje jednocześnie dla maksymalnie 200 spraw.
   • Uzgadnianie rachunków powierniczych: Porównuj księgę rachunków powierniczych Clio z wyciągiem bankowym i eksportuj ukończone raporty uzgodnień jako plik PDF.

   Integracje Clio Manage

   Clio Manage oferuje ponad 250 integracji z aplikacjami, w tym natywne integracje z QuickBooks, Xero, TrustBooks, Apple Pay i Google Pay. Obsługuje również REST API v4, webhooki, OAuth 2.0 i Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Recenzenci doceniają koordynację terminów w kalendarzu
   • Raporty konfliktów zachowują parametry wyszukiwania i statusy
   • Dzienniki audytu ze śledzeniem stanu przed i po zmianie wspierają wewnętrzne przeglądy

   Cons:

   • Pola KYC nie sprawdzają list sankcyjnych
   • Recenzenci zgłaszają ograniczone możliwości wbudowanego raportowania szczegółów
   Learn more about Clio Manage:

   • Check out Clio Manage on their website
3. 

   3

   NAVEX One

   Najlepsze rozwiązanie do korporacyjnych przepływów potwierdzania zapoznania się z politykami GRC

   • Dostępne bezpłatne demo
   • Cena na zapytanie

   Visit Website

   

   NAVEX One to platforma GRC wykorzystująca AI, która ujednolica zarządzanie politykami, szkolenia z zakresu zgodności, weryfikację ryzyka związanego z podmiotami zewnętrznymi, przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów oraz ujawnianie konfliktów interesów w ramach programu zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacji.

   Dla kogo NAVEX One jest najlepszym rozwiązaniem?

   NAVEX One dobrze sprawdza się w przypadku korporacyjnych zespołów ds. zgodności i prawnych, które muszą zarządzać potwierdzeniami pracowników, dystrybuować je i śledzić ich status w ramach obszernej biblioteki polityk organizacji.

   Dlaczego wybrałem NAVEX One

   Uwzględniłem NAVEX One wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ lepiej niż większość narzędzi w tej kategorii obsługuje cały cykl życia potwierdzeń zapoznania się z politykami. Gdy organizacja musi rozpowszechnić zaktualizowany kodeks postępowania lub politykę dotyczącą konfliktu interesów wśród setek pracowników, NAVEX One dokładnie śledzi, kto i kiedy przeczytał daną wersję, zapewniając nieedytowalny ślad audytowy na potrzeby weryfikacji. Podoba mi się również to, że niestandardowe przepływy zatwierdzania obsługują progi takie jak '3 z 5 osób zatwierdzających', co odzwierciedla sposób, w jaki w rzeczywistości działają komitety dokonujące przeglądów.

   Najważniejsze funkcje NAVEX One

   • Monitorowanie zmian regulacyjnych: Śledzi aktualizacje regulacyjne z ponad 8 000 globalnych źródeł oraz mapuje zmiany na wewnętrzne mechanizmy kontrolne i polityki.
   • Zarządzanie ujawnianiem konfliktów interesów: Gromadzi i śledzi w czasie ujawnienia konfliktów interesów pracowników, w tym informacje o prezentach i osobistych powiązaniach.
   • Weryfikacja ryzyka związanego z podmiotami zewnętrznymi: Weryfikuje i stale monitoruje podmioty zewnętrzne w ponad 50 kategoriach ryzyka, w tym pod kątem sankcji, list obserwacyjnych i wskaźników dotyczących własności.
   • Asystent ds. zgodności wykorzystujący AI: Na żądanie odpowiada na pytania pracowników dotyczące polityk, korzystając z asystenta AI wyszkolonego na zatwierdzonych treściach polityk organizacji.

   Integracje NAVEX One

   NAVEX One integruje się z Microsoft 365 za pośrednictwem interfejsu API Policy Content Integration, który może dostarczać zatwierdzone treści polityk do wyszukiwarek korporacyjnych, baz wiedzy, portali pracowniczych i asystentów AI. Oferuje również interfejs API do niestandardowych integracji, jednak nie udokumentowano integracji z systemami do zarządzania praktyką prawniczą.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Recenzenci doceniają scentralizowane przechowywanie polityk
   • Niestandardowe zatwierdzenia i automatyczne przypomnienia
   • Rejestry potwierdzeń wspierają przeglądy audytowe

   Cons:

   • Recenzenci zgłaszają, że wyszukiwanie polityk jest mylące
   • Brak kontroli konfliktów na poziomie sprawy i barier etycznych
   Learn more about NAVEX One:

   • Check out NAVEX One on their website
4. 

   4

   NetDocuments

   Ideal para segurança de documentos e barreiras éticas

   • Demonstração gratuita disponível
   • Preços sob consulta

   Visit Website

   Customer Rating:4.1/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   O NetDocuments é uma plataforma de gerenciamento de documentos e conhecimento baseada na nuvem, desenvolvida para equipes jurídicas, que oferece controle de versões, barreiras éticas, controles de acesso granulares, trilhas de auditoria e fluxos de trabalho de documentos assistidos por IA.

   Para quem o NetDocuments é mais indicado?

   O NetDocuments é uma opção adequada para escritórios de advocacia de médio e grande porte que priorizam a segurança dos documentos, a aplicação de barreiras éticas e a governança em vez de fluxos de trabalho de conformidade desenvolvidos especificamente para essa finalidade.

   Por que escolhi o NetDocuments

   Incluí o NetDocuments entre minhas principais escolhas porque sua aplicação de barreiras éticas foi realmente desenvolvida para ambientes jurídicos, usando o Gerenciador de Segurança do Workspace para aplicar políticas de permissão no nível do gabinete que restringem o acesso aos casos e impedem que outros métodos as substituam. Quando um escritório precisa isolar um caso sensível, os administradores podem configurar e aplicar uma política em várias áreas de trabalho, com um histórico de auditoria baixável mostrando cada alteração. Combine isso com as certificações ISO 27001, SOC 2 Tipo II e FedRAMP, e você terá uma plataforma de documentos estruturada em torno do tipo de governança de segurança de que os escritórios de advocacia que lidam diretamente com clientes realmente precisam.

   Principais recursos do NetDocuments

   • Registro de atividades consolidado: Os administradores do repositório podem solicitar registros de atividades baixáveis que abrangem ações relacionadas a documentos em todo o repositório, exportáveis em XML ou JSON.
   • Histórico de documentos e pastas: Cada documento registra um histórico com marcação de data e hora das ações — edições, exclusões, alterações de perfil e atualizações das listas de acesso — que pode ser filtrado e baixado para análise.
   • Controle de versões e histórico de revisões: O NetDocuments acompanha automaticamente as versões dos documentos, permitindo que as equipes acessem rascunhos anteriores e analisem alterações ao longo do ciclo de vida de um caso.
   • Revisão de documentos assistida por IA: O Assistente de IA Jurídica permite que os usuários consultem um ou vários documentos para extrair resumos, cronologias e respostas estruturadas de grandes conjuntos de documentos.

   Integrações do NetDocuments

   O NetDocuments informa ter mais de 150 integrações, incluindo integrações nativas com o ecossistema Microsoft e o Gmail, além de integrações com DocuSign, Harvey, Legora e Thomson Reuters. A plataforma também oferece APIs REST e de Pesquisa Interativa para conexões personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Avaliadores elogiam a governança de segurança para atender aos requisitos dos clientes
   • Barreiras éticas bloqueadas protegem a confidencialidade dos casos
   • Os históricos de versões facilitam a revisão de documentos

   Cons:

   • Não há triagem automatizada de conflitos ou AML
   • Não há monitoramento regulatório nem verificações de conflitos
   Learn more about NetDocuments:

   • Check out NetDocuments on their website
   • Read my in-depth review of NetDocuments
   • Explore best alternatives to NetDocuments
5. 

   5

   PracticePanther

   Najlepsze do kompleksowego zarządzania praktyką prawniczą

   • 7-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $59/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   PracticePanther to platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która obejmuje zarządzanie sprawami, kalendarzem, komunikacją z klientami, rozliczeniami, płatnościami i księgowością rachunków powierniczych dla kancelarii prawnych.

   Dla kogo najlepiej nadaje się PracticePanther?

   PracticePanther to dobre rozwiązanie dla małych i średnich kancelarii prawnych, które chcą obsługiwać zarządzanie sprawami, rozliczenia i komunikację z klientami w jednym miejscu.

   Dlaczego wybrałem PracticePanther

   Uwzględniłem PracticePanther wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ łączy zarządzanie sprawami, rozliczenia, księgowość rachunków powierniczych i komunikację z klientami w jednej platformie, co ogranicza zakres ryzyka związanego z zapewnieniem zgodności, wynikającego z korzystania z wielu niepołączonych narzędzi. Szczególnie podoba mi się to, że plan Business Pro obejmuje zgodną z wymogami IOLTA księgowość rachunków powierniczych z uzgadnianiem trójstronnym, w ramach którego uzgodnione płatności są blokowane przed edycją lub usunięciem. Dziennik audytu rejestruje każdą zmianę danych spraw, dokumentów i danych klientów wraz ze znacznikiem czasu oraz tożsamością osoby, która jej dokonała.

   Najważniejsze funkcje PracticePanther

   • Uprawnienia oparte na rolach: Administratorzy mogą konfigurować uprawnienia do tworzenia, wyświetlania, edytowania i usuwania według funkcji oraz ograniczać dostęp na podstawie adresu IP.
   • Integracja z LawToolBox dotycząca terminów sądowych: Oblicza terminy sądowe właściwe dla danej jurysdykcji w PracticePanther i wysyła powiadomienia o zmianach w przepisach sądowych.
   • Historia wersji dokumentów: Rejestruje zmiany w dokumentach w czasie, oferując przechowywanie w chmurze powiązane z kontaktami i sprawami.
   • Bezpieczny portal klienta: Zapewnia klientom dedykowane miejsce do dwukierunkowej komunikacji, udostępniania dokumentów i opłacania rachunków.

   Integracje PracticePanther

   PracticePanther oferuje integracje z LawToolBox, QuickBooks, Google Drive, Box, Dropbox, Outlook, Gmail i Microsoft Exchange. Udostępnia również API do tworzenia niestandardowych integracji oraz obsługuje Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Centralizuje informacje o sprawach, rozliczeniach i klientach
   • Uzgodnienia rachunków powierniczych blokują dopasowane płatności
   • Recenzenci chwalą organizację terminów i zadań

   Cons:

   • Brak udokumentowanej kontroli konfliktu interesów klientów
   • Alerty dotyczące przepisów sądowych zależą od usługi partnera
   Learn more about PracticePanther:

   • Check out PracticePanther on their website
   • Read my in-depth review of PracticePanther
6. 

   6

   ComplyAdvantage

   Najlepsze rozwiązanie do kontroli AML na etapie przyjmowania klienta

   • Dostępny bezpłatny plan
   • Od $119/miesiąc

   Visit Website

   

   ComplyAdvantage Mesh to platforma do monitorowania i kontroli AML, która sprawdza klientów względem list sankcyjnych, baz PEP, list obserwacyjnych i źródeł negatywnych informacji medialnych, z wbudowanym bieżącym monitorowaniem i zarządzaniem sprawami.

   Dla kogo najlepiej sprawdzi się ComplyAdvantage?

   ComplyAdvantage Mesh jest odpowiednia dla kancelarii prawnych skoncentrowanych na zgodności z przepisami, które zajmują się regulowanym przyjmowaniem klientów i potrzebują uporządkowanej kontroli AML względem list sankcyjnych, baz PEP oraz źródeł negatywnych informacji medialnych.

   Dlaczego wybrałem ComplyAdvantage

   Uwzględniłem ComplyAdvantage wśród najlepszych propozycji, ponieważ jest to najlepsza opcja na tej liście do kontroli AML na etapie przyjmowania klienta. Gdy pojawia się nowy klient, Mesh sprawdza go w czasie rzeczywistym jednocześnie względem list sankcyjnych, baz PEP i źródeł negatywnych informacji medialnych. Podoba mi się również to, że bieżące monitorowanie działa automatycznie, więc jeśli profil ryzyka klienta zmieni się po rozpoczęciu współpracy, zespół otrzyma alert bez konieczności ponownego przeprowadzania ręcznych kontroli.

   Najważniejsze funkcje ComplyAdvantage

   • Punktacja ryzyka: Automatycznie oblicza i dynamicznie aktualizuje oceny ryzyka dla każdego klienta na podstawie konfigurowalnych progów ryzyka i zasad.
   • Kontrola negatywnych informacji medialnych: Sprawdza klientów względem stale aktualizowanej bazy źródeł negatywnych informacji medialnych, pochodzących z artykułów prasowych i rejestrów publicznych.
   • Ścieżka audytu i dzienniki spraw: Zapisuje w rejestrze możliwym do przeglądania opatrzoną znacznikami czasu aktywność dotyczącą spraw, w tym zmiany statusu, zdarzenia związane z kontrolą, działania użytkowników i decyzje dotyczące dopasowań.
   • Agentowe rozstrzyganie alertów: Oparte na AI przepływy pracy autonomicznie rozstrzygają około 85% rutynowych alertów kontroli, zmniejszając liczbę ręcznych przeglądów wykonywanych przez zespół.

   Integracje ComplyAdvantage

   Integracje natywne nie są jasno udokumentowane. ComplyAdvantage obsługuje niestandardową łączność za pośrednictwem interfejsu REST API, webhooków, przesyłania wsadowego, SFTP i interfejsu internetowego, z regionalnymi punktami końcowymi API dla UE, USA i APAC.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Szeroki zakres kontroli list sankcyjnych, PEP i negatywnych informacji medialnych
   • Bieżące alerty sygnalizują zmiany ryzyka klienta
   • Dzienniki spraw dokumentują decyzje dotyczące kontroli

   Cons:

   • Fałszywe trafienia zwiększają nakład ręcznej pracy związanej z przeglądem dopasowań
   • Brakujące identyfikatory wymagają zewnętrznej weryfikacji
   Learn more about ComplyAdvantage:

   • Check out ComplyAdvantage on their website
7. 

   7

   Intapp Conflicts

   Najlepszy do śledzenia weryfikacji konfliktów wspomaganej przez AI

   • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
   • Ceny dostępne na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Intapp Conflicts to oparty na sztucznej inteligencji system zarządzania konfliktami interesów dla kancelarii prawnych i firm świadczących profesjonalne usługi, który centralizuje wykrywanie konfliktów interesów, wspomaganą przez AI wstępną selekcję, integrację danych z podmiotów zewnętrznych oraz ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięć.

   Dla kogo Intapp Conflicts jest najlepszym wyborem?

   Intapp Conflicts dobrze sprawdzi się w kancelariach prawnych i firmach świadczących profesjonalne usługi, które potrzebują dedykowanego systemu wspomaganego przez AI do zarządzania weryfikacją konfliktów — od wyszukiwania po rozstrzygnięcie.

   Dlaczego wybrałem Intapp Conflicts

   Wybrałem Intapp Conflicts jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego wspomagany przez AI proces weryfikacji, oparty na Intapp Celeste, wykonuje większość pracy związanej z analizą konfliktów: tworzy strategie wyszukiwania, kategoryzuje wyniki jako 'Problem', 'Brak problemu' lub 'Wymaga weryfikacji przez człowieka' oraz automatycznie przygotowuje podsumowania weryfikacji. Podoba mi się również to, że system pobiera aktualne dane dotyczące struktur korporacyjnych i akcjonariuszy z S&P Global, Dun & Bradstreet i Moody’s, dzięki czemu po połączeniu klienta z inną firmą lub przejęciu nowej spółki zależnej system uruchamia nowe wyszukiwanie konfliktów bez konieczności ręcznego inicjowania tego procesu.

   Najważniejsze funkcje Intapp Conflicts

   • Weryfikacja przydziału członków zespołu do spraw pod kątem konfliktów: Wyszukiwanie aktualnych przydziałów członków zespołu do transakcji w celu oceny, czy mogą oni pracować nad daną sprawą, zanim zostaną do niej przydzieleni.
   • Raportowanie z filtrowaniem informacji poufnych: Raporty automatycznie stosują zasady Intapp Walls w celu usunięcia informacji poufnych z raportów dotyczących konfliktów.
   • Mobilne zarządzanie konfliktami: Tworzenie i przeprowadzanie wyszukiwań konfliktów, przeglądanie raportów, przesyłanie rozstrzygnięć i dodawanie komentarzy bezpośrednio z aplikacji mobilnej Intapp 2.0.
   • Konfigurowalne reguły biznesowe i przepływy pracy: Ustawianie niestandardowych reguł biznesowych, formatów raportów, filtrów i przepływów pracy zgodnie z procesem weryfikacji konfliktów obowiązującym w firmie.

   Integracje Intapp Conflicts

   Intapp Conflicts ma trzy udokumentowane natywne integracje ze źródłami danych: S&P Global, Dun & Bradstreet i Moody’s. Łączy się również z Intapp Intake i Intapp DealCloud, chociaż nie określono typu tych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Szybsze przesyłanie informacji o konfliktach i śledzenie ich statusu
   • Analiza AI kategoryzuje problemy wymagające weryfikacji przez człowieka
   • Historia wyszukiwań i raporty wspierają przeglądy audytowe

   Cons:

   • Brak śledzenia terminów regulacyjnych i alertów dotyczących składania dokumentów
   • Przepływy pracy związane z AML i ścianami etycznymi wymagają oddzielnych produktów
   Learn more about Intapp Conflicts:

   • Check out Intapp Conflicts on their website
8. 

   8

   Thirdfort

   Najlepsze rozwiązanie do kontroli AML i KYC podczas wdrażania klientów

   • Niedostępne
   • Od £167/miesiąc

   Visit Website

   

   Thirdfort to platforma należytej staranności wobec klienta, stworzona dla kancelarii prawnych, która obejmuje weryfikację tożsamości KYC, kontrolę AML, sprawdzanie źródła środków oraz raporty weryfikacji przedsiębiorstwa.

   Dla kogo Thirdfort jest najlepszym rozwiązaniem?

   Thirdfort jest odpowiedni dla kancelarii prawnych, które potrzebują dedykowanego rozwiązania do wdrażania klientów, obejmującego weryfikację tożsamości KYC, kontrolę AML oraz sprawdzanie źródła środków.

   Dlaczego wybrałem Thirdfort

   Thirdfort znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ wykracza poza podstawowe kontrole tożsamości, obejmując w jednym procesie wdrażania klienta weryfikację KYC, kontrolę AML, gromadzenie informacji o źródle środków oraz raporty KYB. Szczególnie podoba mi się to, że ciągłe monitorowanie powiadamia zespół natychmiast, gdy zmieni się status klienta dotyczący sankcji lub PEP, dzięki czemu nie trzeba polegać na okresowych ręcznych przeglądach w celu wykrycia nieprawidłowości. Moduł źródła środków porównuje dane z bankowości otwartej z kwestionariuszem klienta i automatycznie sygnalizuje konkretne wskaźniki ryzyka, takie jak wpłaty gotówkowe lub środki z państw trzecich wysokiego ryzyka.

   Najważniejsze funkcje Thirdfort

   • Raporty weryfikacji przedsiębiorstwa: Identyfikują beneficjentów rzeczywistych na wielu poziomach własności i w różnych jurysdykcjach, wraz z powiązanymi kontrolami tożsamości i kontrolami dla członków zarządu.
   • Dziennik aktywności: Rejestruje opatrzone znacznikami czasu działania pracowników i klientów, wspierając wewnętrzne przeglądy, audyty regulacyjne oraz zapytania dotyczące zgodności.
   • Proces przeglądu ze ścieżką audytu: Przekazuje kontrole współpracownikom do weryfikacji, rejestrując decyzje, komentarze i znaczniki czasu na każdym etapie.
   • Integracje z systemami zarządzania kancelarią: Łączy się natywnie z Clio, Actionstep, ALB i kilkoma innymi systemami prawnymi, a w planie zgodności dostępny jest otwarty interfejs API.

   Integracje Thirdfort

   Thirdfort oferuje natywne integracje z Clio, Actionstep, ALB, Minerva, Redbrick, ProConvey i Tessaract, a także integrację z platformą handlową Reapit. Otwarty interfejs API jest dostępny w planie zgodności dla kancelarii prawnych.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Klienci szybko przechodzą kontrole tożsamości
   • Kontrole źródła środków sygnalizują wskaźniki ryzyka
   • Zmiany w wynikach kontroli uruchamiają bieżące alerty AML

   Cons:

   • Skanowanie chipów w paszportach frustruje niektórych klientów
   • Awaria aplikacji może zakłócić przesyłanie dokumentów
   Learn more about Thirdfort:

   • Check out Thirdfort on their website