Los 10 mejores programas de cumplimiento normativo para bufetes de abogados en 2026

Opiniones sobre programas de cumplimiento normativo para bufetes de abogados

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   Smokeball

   Ideal para el cumplimiento basado en la gestión de la práctica jurídica

   • Prueba gratuita disponible
   • Precios bajo petición

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball es una plataforma de gestión de la práctica jurídica que combina la gestión de expedientes, la contabilidad fiduciaria, las comprobaciones de conflictos, la automatización de documentos y los informes de cumplimiento AML para despachos jurídicos.

   ¿Para quién es más adecuado Smokeball?

   Smokeball es adecuado para despachos jurídicos pequeños y medianos que desean funciones relacionadas con el cumplimiento—como comprobaciones de conflictos, contabilidad fiduciaria e informes AML—integradas en su sistema diario de gestión de la práctica jurídica.

   Por qué elegí Smokeball

   He incluido Smokeball entre mis principales opciones porque integra directamente las herramientas relacionadas con el cumplimiento en la gestión diaria de expedientes, de modo que los despachos no tienen que alternar entre sistemas independientes. Me gusta especialmente que las comprobaciones de conflictos se ejecuten en todo el expediente, con un informe PDF fechado y con hora que se guarda directamente en el expediente. El módulo de contabilidad fiduciaria también mantiene los registros IOLTA listos para auditorías, con las reversiones y eliminaciones registradas como líneas de transacción independientes en lugar de sobrescribir las entradas existentes.

   Características principales de Smokeball

   • Centro de cumplimiento AML/CTF: Muestra las evaluaciones de riesgo AML de todo el despacho—incluidos el estado PEP, el origen de los fondos y el estado de las sanciones financieras—obtenidas de las comprobaciones de InfoTrack en una sola vista.
   • Permisos a nivel de expediente: Restringe a usuarios específicos la posibilidad de abrir o editar un expediente, y registra todos los cambios de permisos en el historial del expediente.
   • Automatización de documentos de TemplateLab: Genera formularios judiciales y documentos personalizados utilizando los datos del expediente, con acceso a más de 20,000 plantillas para más de 250 tipos de expedientes.
   • Seguimiento de actividades de AutoTime: Captura automáticamente la actividad facturable en Smokeball, Word y Outlook, y la asigna al expediente correspondiente.

   Integraciones de Smokeball

   Smokeball cuenta con integraciones nativas documentadas con Microsoft Word, Microsoft Outlook y el calendario de Outlook, además de integraciones con InfoTrack y QuickBooks Online. El acceso a una API personalizada puede estar disponible para los despachos Prosper+ que cumplan los requisitos de Smokeball.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los informes de plazos ayudan a identificar las próximas tareas
   • La búsqueda de documentos facilita el seguimiento de las comprobaciones de conflictos
   • Las reversiones fiduciarias conservan la visibilidad de auditoría a nivel de transacción

   Cons:

   • Los informes normativos no supervisan los cambios en las reglas
   • Los expedientes grandes pueden ralentizar el acceso a los asuntos
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2. 

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   Clio Manage

   Ideal para calendarios de plazos judiciales y registros de conflictos

   • Prueba gratuita disponible; demostración gratuita disponible
   • Desde $49/usuario/mes

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube que combina la gestión de asuntos y contactos, el calendario de plazos judiciales, las comprobaciones de conflictos, el registro KYC/KYB y un registro de auditoría.

   ¿Para quién es más adecuado Clio Manage?

   Clio Manage es una buena opción para socios de bufetes y responsables de despachos que necesitan tener en un solo lugar el calendario de plazos judiciales, las comprobaciones de conflictos y los registros de auditoría.

   Por qué elegí Clio Manage

   Elegí Clio Manage como uno de los mejores porque sus herramientas de calendario de plazos judiciales y comprobación de conflictos funcionan conjuntamente de una manera que considero realmente útil para anticiparme a las obligaciones de cumplimiento. El motor de reglas judiciales utiliza una biblioteca de 2.200 jurisdicciones de EE. UU. y genera automáticamente eventos de vencimiento a partir de una única fecha de activación, mientras que las comprobaciones de conflictos me permiten realizar hasta 10 búsquedas por informe en asuntos y contactos, con exportaciones en PDF y CSV que también sirven como registros para los expedientes de ética.

   Características principales de Clio Manage

   • Registro KYC/KYB: Registra la identidad, las comprobaciones de AML y del origen de los fondos, las evaluaciones de riesgos y las calificaciones directamente en los registros de contactos y asuntos.
   • Registro de auditoría con seguimiento del antes y el después: Consulta un registro filtrable de cada acción de los usuarios y de la IA, incluido lo que cambió, y expórtalo después como CSV.
   • Permisos de acceso a nivel de asunto: Restringe la visibilidad de los asuntos a usuarios o grupos específicos, con actualizaciones masivas en hasta 200 asuntos a la vez.
   • Conciliación de cuentas fiduciarias: Compara el libro mayor fiduciario de Clio con tu extracto bancario y exporta los informes de conciliación completados como un PDF.

   Integraciones de Clio Manage

   Clio Manage incluye más de 250 integraciones de aplicaciones, entre ellas integraciones nativas con QuickBooks, Xero, TrustBooks, Apple Pay y Google Pay. También admite REST API v4, webhooks, OAuth 2.0 y Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los revisores valoran la coordinación de los plazos del calendario
   • Los informes de conflictos conservan los parámetros y estados de búsqueda
   • Los registros de auditoría del antes y el después facilitan las revisiones internas

   Cons:

   • Los campos KYC no comprueban las listas de sanciones
   • Los revisores informan de detalles limitados en los informes integrados
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3. 

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   MyCase

   Ideal para la contabilidad fiduciaria y las comprobaciones de conflictos integradas

   • Prueba gratuita de 10 días
   • Desde $50/usuario/mes (facturado anualmente)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase es una plataforma de gestión de la práctica jurídica que centraliza la gestión de casos, la contabilidad fiduciaria, la facturación, las comprobaciones de conflictos y las comunicaciones con los clientes para los bufetes de abogados.

   ¿Para quién es más adecuado MyCase?

   MyCase es adecuado para bufetes de abogados pequeños y medianos que desean gestionar la contabilidad fiduciaria, la facturación y las comprobaciones de conflictos en un solo lugar sin tener que alternar entre herramientas independientes.

   Por qué elegí MyCase

   Elegí MyCase como una de las mejores opciones porque su contabilidad fiduciaria integrada gestiona los detalles de cumplimiento que suelen causar problemas a la mayoría de los bufetes. La conciliación de tres vías alinea los saldos de los libros contables de los clientes, la actividad bancaria y las transacciones fiduciarias relacionadas, y señala las discrepancias antes de que se conviertan en quejas ante el colegio de abogados. Además, la herramienta de comprobación de conflictos busca en casos, contactos y documentos de una sola vez, y permite marcar un asunto como revisado con notas para dejar un registro claro.

   Características principales de MyCase

   • Integración de plazos de LawToolBox: Calcula los plazos judiciales, legales y administrativos en los 50 estados y los sincroniza directamente con el calendario de MyCase.
   • Controles de acceso basados en roles: Restringe el acceso de los usuarios a nivel de asunto para que cada miembro del equipo solo vea los casos y las carpetas que tiene permiso para consultar.
   • Seguimiento de la pista de auditoría: Registra la actividad relacionada con asuntos, comunicaciones y transacciones financieras para respaldar la supervisión y revisión internas.
   • Activadores de flujos de trabajo automatizados: Configura secuencias de tareas, pasos de documentos y eventos del calendario que se activan automáticamente según la actividad del caso.

   Integraciones de MyCase

   MyCase se conecta con más de 75 soluciones, incluidas las integraciones nativas con Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks y LawPay, además de integraciones del mercado con LawToolBox, Dropbox y NetDocuments. Su API abierta está disponible en el plan Advanced y también es compatible con Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • La conciliación fiduciaria de tres vías señala las discrepancias
   • Los historiales de actividad de los asuntos respaldan la supervisión del equipo
   • Los usuarios valoran el seguimiento de plazos y tareas

   Cons:

   • Las comprobaciones de conflictos requieren revisión y registro manuales
   • No se documentan comprobaciones contra el blanqueo de capitales ni declaraciones de políticas
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   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
4. 

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   NAVEX One

   Ideal para flujos de trabajo empresariales de certificación de políticas de GRC

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios disponibles bajo solicitud

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   NAVEX One es una plataforma de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) impulsada por IA que unifica la gestión de políticas, la capacitación en cumplimiento, la evaluación de riesgos de terceros, la recepción de denuncias y las declaraciones de conflictos de intereses en todo el programa de riesgos y cumplimiento de una organización.

   ¿Para quién es más adecuado NAVEX One?

   NAVEX One es una opción sólida para los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo de grandes empresas que necesitan gestionar, distribuir y realizar un seguimiento de las certificaciones del personal en toda la biblioteca de políticas de una organización grande.

   Por qué elegí NAVEX One

   He incluido NAVEX One entre mis principales opciones porque gestiona todo el ciclo de vida de las certificaciones de políticas mejor que la mayoría de las herramientas de este sector. Cuando una organización necesita distribuir un código de conducta actualizado o una política sobre conflictos de intereses entre cientos de empleados, NAVEX One registra exactamente quién leyó cada versión y cuándo, con un registro de auditoría no editable que lo respalda. También me gusta que los flujos de aprobación personalizados admitan umbrales como '3 de 5 aprobadores', lo que refleja cómo operan realmente los comités de revisión.

   Características principales de NAVEX One

   • Supervisión de cambios normativos: Realiza un seguimiento de las actualizaciones normativas en más de 8.000 fuentes de todo el mundo y asigna los cambios a los controles y políticas internas.
   • Gestión de declaraciones de conflictos de intereses: Recopila y realiza un seguimiento a lo largo del tiempo de las declaraciones de conflictos de intereses de los empleados, incluidos los regalos y las relaciones personales.
   • Evaluación de riesgos de terceros: Evalúa y supervisa continuamente a terceros en más de 50 categorías de riesgo, incluidas sanciones, listas de vigilancia e indicadores de propiedad.
   • Asistente de cumplimiento impulsado por IA: Responde bajo demanda a las preguntas de los empleados sobre las políticas mediante un asistente de IA entrenado con el contenido de políticas aprobado por la organización.

   Integraciones de NAVEX One

   NAVEX One se integra con Microsoft 365 mediante su API de integración de contenido de políticas, que puede enviar contenido de políticas aprobado a la búsqueda empresarial, las bases de conocimiento, los portales de empleados y los asistentes de IA. También ofrece una API para integraciones personalizadas, pero no hay integraciones documentadas con sistemas de gestión de prácticas jurídicas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los revisores valoran el almacenamiento centralizado de políticas
   • Aprobaciones personalizadas y recordatorios automatizados
   • Los registros de certificación respaldan las revisiones de auditoría

   Cons:

   • Los revisores informan que la búsqueda de políticas es confusa
   • No ofrece comprobaciones de conflictos a nivel de asunto ni barreras éticas
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5. 

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   NetDocuments

   Ideal para la seguridad documental y las barreras éticas

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios disponibles previa solicitud

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   Customer Rating:4.1/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   NetDocuments es una plataforma de gestión de documentos y conocimientos basada en la nube, diseñada para equipos jurídicos, que ofrece control de versiones, barreras éticas, controles de acceso granulares, registros de auditoría y flujos de trabajo documentales asistidos por IA.

   ¿Para quién es más adecuado NetDocuments?

   NetDocuments es una opción sólida para bufetes de abogados medianos y grandes que priorizan la seguridad documental, la aplicación de barreras éticas y la gobernanza por encima de los flujos de trabajo de cumplimiento diseñados específicamente.

   Por qué elegí NetDocuments

   He incluido NetDocuments entre mis principales opciones porque la aplicación de sus barreras éticas está realmente diseñada para entornos jurídicos. Utiliza el Administrador de seguridad de espacios de trabajo para aplicar políticas de permisos a nivel de archivador que restringen el acceso a los asuntos e impiden que otros métodos las anulen. Cuando un bufete necesita aislar un asunto confidencial, los administradores pueden configurar y aplicar una política en varios espacios de trabajo, con un historial de auditoría descargable que muestra cada cambio. Si a esto se suman las certificaciones ISO 27001, SOC 2 Tipo II y FedRAMP, se obtiene una plataforma documental basada en el tipo de gobernanza de seguridad que realmente necesitan los bufetes de abogados que trabajan directamente con clientes.

   Características principales de NetDocuments

   • Registro de actividad consolidado: Los administradores del repositorio pueden solicitar registros de actividad descargables que cubren las acciones relacionadas con documentos en todo un repositorio, exportables en XML o JSON.
   • Historial de documentos y carpetas: Cada documento registra un historial de acciones con marca de tiempo —ediciones, eliminaciones, cambios de perfil y actualizaciones de listas de acceso— que se puede filtrar y descargar para su revisión.
   • Control de versiones e historial de revisiones: NetDocuments realiza un seguimiento automático de las versiones de los documentos, lo que permite a los equipos acceder a borradores anteriores y revisar los cambios a lo largo del ciclo de vida de un asunto.
   • Revisión documental asistida por IA: El Asistente de IA jurídica permite a los usuarios consultar uno o varios documentos para extraer resúmenes, cronologías y respuestas estructuradas de grandes conjuntos documentales.

   Integraciones de NetDocuments

   NetDocuments informa de más de 150 integraciones, incluidas integraciones nativas con el ecosistema de Microsoft y Gmail, además de integraciones con DocuSign, Harvey, Legora y Thomson Reuters. También ofrece API REST y API de búsqueda interactiva para conexiones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los revisores elogian la gobernanza de seguridad para cumplir los requisitos de los clientes
   • Las barreras éticas bloqueadas protegen la confidencialidad de los asuntos
   • Los historiales de versiones facilitan la revisión documental

   Cons:

   • No ofrece análisis automatizado de conflictos ni de AML
   • No incluye supervisión normativa ni comprobaciones de conflictos
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6. 

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   PracticePanther

   La mejor opción para la gestión integral de despachos jurídicos

   • Prueba gratuita de 7 días
   • Desde $59/usuario/mes

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   PracticePanther es una plataforma de gestión de despachos jurídicos que cubre la gestión de casos, la gestión de calendarios, la comunicación con clientes, la facturación, los pagos y la contabilidad de cuentas fiduciarias para bufetes de abogados.

   ¿Para quién es más adecuada PracticePanther?

   PracticePanther es una opción sólida para bufetes de abogados pequeños y medianos que desean gestionar los casos, la facturación y la comunicación con los clientes en un solo lugar.

   Por qué elegí PracticePanther

   He incluido PracticePanther entre mis opciones principales porque integra la gestión de casos, la facturación, la contabilidad de cuentas fiduciarias y la comunicación con los clientes en una sola plataforma, lo que reduce la superficie de cumplimiento normativo asociada a la gestión de varias herramientas desconectadas. Me gusta especialmente que el plan Business Pro incluya contabilidad de cuentas fiduciarias conforme a IOLTA con conciliación de tres vías, donde los pagos conciliados quedan bloqueados frente a modificaciones o eliminaciones. El registro de auditoría documenta cada cambio realizado en los datos de los casos, los documentos y los registros de clientes, junto con una marca de tiempo y la identidad de la persona que lo efectuó.

   Funciones principales de PracticePanther

   • Permisos basados en roles: Los administradores pueden configurar el acceso para crear, ver, editar y eliminar según la función, así como restringir el acceso por dirección IP.
   • Integración con LawToolBox para los plazos judiciales: Calcula los plazos judiciales específicos de cada jurisdicción dentro de PracticePanther y envía notificaciones cuando cambian las normas judiciales.
   • Historial de versiones de documentos: Registra los cambios realizados en los documentos a lo largo del tiempo, con almacenamiento en la nube vinculado a contactos y asuntos.
   • Portal seguro para clientes: Proporciona a los clientes un espacio exclusivo para la mensajería bidireccional, el intercambio de documentos y el pago de facturas.

   Integraciones de PracticePanther

   PracticePanther ofrece integraciones con LawToolBox, QuickBooks, Google Drive, Box, Dropbox, Outlook, Gmail y Microsoft Exchange. También proporciona una API para integraciones personalizadas y es compatible con Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Centraliza los asuntos, la facturación y los registros de clientes
   • Las conciliaciones fiduciarias bloquean los pagos coincidentes
   • Los usuarios destacan la organización de plazos y tareas

   Cons:

   • No hay un proceso documentado de revisión de conflictos de clientes
   • Las alertas sobre normas judiciales dependen de un servicio asociado
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   ComplyAdvantage

   La mejor opción para la evaluación de AML durante la incorporación de clientes

   • Plan gratuito disponible
   • Desde $119/mes

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   ComplyAdvantage Mesh es una plataforma de evaluación y supervisión de AML que verifica a los clientes frente a listas de sanciones, bases de datos de PEP, listas de vigilancia y fuentes de medios adversos, con supervisión continua y gestión de casos integradas.

   ¿Para quién es más adecuado ComplyAdvantage?

   ComplyAdvantage Mesh es adecuado para despachos jurídicos centrados en el cumplimiento normativo que gestionan la incorporación de clientes regulados y necesitan una evaluación estructurada de AML frente a listas de sanciones, bases de datos de PEP y fuentes de medios adversos.

   Por qué elegí ComplyAdvantage

   He incluido ComplyAdvantage entre mis principales opciones porque es la alternativa más sólida de esta lista para la evaluación de AML durante la incorporación de clientes. Cuando llega un nuevo cliente, Mesh lo verifica en tiempo real y de forma simultánea frente a listas de sanciones, bases de datos de PEP y fuentes de medios adversos. También me gusta que la supervisión continua se ejecute automáticamente, de modo que, si el perfil de riesgo de un cliente cambia después de su incorporación, el equipo recibe una alerta sin tener que volver a realizar comprobaciones manuales.

   Características principales de ComplyAdvantage

   • Puntuación de riesgo: Calcula y actualiza automáticamente las puntuaciones de riesgo de cada cliente de forma dinámica, según umbrales y políticas de riesgo configurables.
   • Evaluación de medios adversos: Verifica a los clientes frente a una base de datos actualizada continuamente de fuentes de medios adversos obtenidas de artículos de prensa y registros públicos.
   • Registro de auditoría y registros de casos: Registra en un historial revisable la actividad de los casos con marcas de tiempo, incluidos los cambios de estado, los eventos de evaluación, las acciones de los usuarios y las decisiones sobre coincidencias.
   • Resolución agéntica de alertas: Los flujos de trabajo basados en IA resuelven de forma autónoma aproximadamente el 85% de las alertas rutinarias de evaluación, lo que reduce el volumen de revisiones manuales para el equipo.

   Integraciones de ComplyAdvantage

   Las integraciones nativas no están documentadas con claridad. ComplyAdvantage admite conectividad personalizada mediante su API REST, webhooks, cargas por lotes, SFTP y la interfaz web, con puntos de acceso de API regionales para la UE, EE. UU. y APAC.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Evaluación amplia de sanciones, PEP y medios adversos
   • Las alertas continuas señalan los cambios en el riesgo de los clientes
   • Los registros de casos documentan las decisiones de evaluación

   Cons:

   • Los falsos positivos añaden trabajo de revisión manual de coincidencias
   • Los identificadores que faltan requieren verificación externa
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8. 

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   Intapp Conflicts

   Ideal para el seguimiento de la autorización de conflictos asistida por IA

   • Demostración gratuita disponible
   • Precio bajo solicitud

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Intapp Conflicts es un sistema de gestión de conflictos impulsado por IA para bufetes de abogados y empresas de servicios profesionales que centraliza la detección de conflictos de intereses, la clasificación asistida por IA, la integración de datos de terceros y el registro de la resolución.

   ¿Para quién es más adecuado Intapp Conflicts?

   Intapp Conflicts es una opción especialmente adecuada para bufetes de abogados y empresas de servicios profesionales que necesitan un sistema dedicado y asistido por IA para gestionar la autorización de conflictos, desde la búsqueda hasta la resolución.

   Por qué elegí Intapp Conflicts

   Elegí Intapp Conflicts como una de las mejores opciones porque su flujo de trabajo de autorización asistido por IA, impulsado por Intapp Celeste, realiza gran parte del trabajo de clasificación de conflictos: crea estrategias de búsqueda, categoriza los resultados como 'Problema', 'Sin problemas' o 'Revisión humana', y redacta automáticamente resúmenes de autorización. También me gusta que extraiga datos actualizados sobre estructuras corporativas y accionistas de S&P Global, Dun & Bradstreet y Moody's, de modo que, cuando un cliente se fusiona o adquiere una nueva filial, el sistema inicia una nueva búsqueda de conflictos sin que nadie tenga que hacerlo manualmente.

   Funciones principales de Intapp Conflicts

   • Revisión de la asignación de equipos para conflictos: Busca las asignaciones actuales del equipo del proyecto para evaluar si sus integrantes pueden trabajar en un asunto antes de asignarlos.
   • Informes filtrados por confidencialidad: Los informes aplican automáticamente las políticas de Intapp Walls para ocultar información confidencial de los informes de conflictos.
   • Gestión móvil de conflictos: Crea y ejecuta búsquedas de conflictos, revisa informes, envía resoluciones y añade comentarios directamente desde la aplicación móvil Intapp 2.0.
   • Reglas empresariales y flujos de trabajo configurables: Establece reglas empresariales, formatos de informes, filtros y flujos de trabajo personalizados para adaptarlos al proceso de autorización de conflictos de tu empresa.

   Integraciones de Intapp Conflicts

   Intapp Conflicts cuenta con tres integraciones nativas de fuentes de datos documentadas: S&P Global, Dun & Bradstreet y Moody’s. También se conecta con Intapp Intake e Intapp DealCloud, aunque no se especifica el tipo de integración.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Envío de conflictos y seguimiento del estado más rápidos
   • La clasificación mediante IA categoriza los problemas para su revisión humana
   • Los historiales de búsqueda y los informes facilitan las revisiones de auditoría

   Cons:

   • No permite realizar un seguimiento de los plazos normativos ni recibir alertas de presentación
   • Los flujos de trabajo de AML y de barreras éticas requieren productos independientes
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9. 

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   Intapp

   La mejor opción para comprobaciones de conflictos asistidas por IA en bufetes de abogados

   • Demostración gratuita disponible
   • Precio bajo solicitud

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   Intapp Conflicts es una plataforma de gestión de conflictos de intereses asistida por IA, diseñada para bufetes de abogados, que gestiona la evaluación temprana de oportunidades, la búsqueda en tiempo real en datos de clientes y asuntos, la clasificación mediante IA y los flujos de trabajo de resolución documentados.

   ¿Para quién es más adecuado Intapp?

   Intapp Conflicts es una opción muy adecuada para bufetes de abogados que necesitan un sistema especializado y asistido por IA para gestionar comprobaciones de conflictos de intereses en grandes carteras de clientes y asuntos.

   Por qué elegí Intapp

   Elegí Intapp Conflicts como una de las mejores opciones porque su clasificación asistida por IA está diseñada específicamente para los flujos de trabajo de comprobación de conflictos que realmente utilizan los bufetes de abogados. La IA Celeste de Intapp crea estrategias de búsqueda, categoriza las coincidencias como 'Problema', 'Sin problema' o 'Revisión humana' y redacta resúmenes de autorización, de modo que el equipo de conflictos se concentra en los riesgos reales en lugar de revisar resultados irrelevantes. También me gusta que extraiga datos en tiempo real de S&P Global, Dun & Bradstreet y Moody's para mostrar estructuras corporativas y relaciones de propiedad directamente dentro de la comprobación.

   Características principales de Intapp

   • Evaluación temprana de oportunidades: Señala posibles conflictos antes de que un asunto avance a la revisión formal, para que el equipo pueda detectar problemas en la fase de admisión.
   • Integración de datos corporativos de terceros: Incorpora directamente a la comprobación de conflictos estructuras de propiedad, datos de accionistas y relaciones empresariales procedentes de S&P Global, Dun & Bradstreet y Moody's.
   • Autorización de conflictos del equipo: Permite al bufete autorizar en paralelo la elegibilidad de los miembros del equipo y los conflictos de nuevos negocios, con notificaciones por correo electrónico cuando un miembro del equipo recibe autorización para comenzar a trabajar.
   • Búsqueda móvil de conflictos: La aplicación Intapp 2.0 permite a los usuarios realizar búsquedas rápidas de conflictos, revisar informes y enviar resoluciones desde un dispositivo móvil.

   Integraciones de Intapp

   Intapp Conflicts ofrece seis integraciones nativas documentadas, incluidas Intapp Intake, Intapp DealCloud, Intapp Employee Compliance, S&P Global, Dun & Bradstreet y Moody’s. La disponibilidad de API no está documentada.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Envío de conflictos más rápido que con los procesos anteriores
   • Seguimiento más claro del progreso de las solicitudes de conflictos
   • La clasificación mediante IA concentra la revisión en posibles problemas

   Cons:

   • Los menús desplegables pueden ser difíciles de localizar
   • El módulo de conflictos no incluye el seguimiento normativo
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    Thirdfort

    Ideal para comprobaciones AML y KYC durante la incorporación de clientes

    • No disponible
    • Desde £167/mes

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    Thirdfort es una plataforma de diligencia debida para clientes, diseñada para despachos jurídicos, que cubre la verificación de identidad KYC, la evaluación AML, las comprobaciones del origen de los fondos y los informes de conocimiento de la empresa.

    ¿Para quién es más adecuado Thirdfort?

    Thirdfort es adecuado para despachos de abogados que necesitan una solución específica de incorporación de clientes para la verificación de identidad KYC, la evaluación AML y las comprobaciones del origen de los fondos.

    Por qué elegí Thirdfort

    Thirdfort se ganó un puesto en mi lista de favoritos porque va más allá de las comprobaciones básicas de identidad, ya que cubre la verificación KYC, la evaluación AML, la recopilación del origen de los fondos y los informes KYB en un único flujo de incorporación de clientes. Me gusta especialmente que la supervisión continua avise a su equipo en el momento en que cambia el estado de sanciones o PEP de un cliente, para que no tengan que depender de revisiones manuales periódicas para detectar una alerta. El módulo de origen de los fondos contrasta los datos de banca abierta con un cuestionario del cliente y señala automáticamente indicadores de riesgo específicos, como depósitos en efectivo o fondos procedentes de terceros países de alto riesgo.

    Características principales de Thirdfort

    • Informes de conocimiento de la empresa: Identifica a los titulares reales en múltiples niveles de propiedad y jurisdicciones, con comprobaciones vinculadas de identidad y evaluación para los administradores.
    • Registro de actividad: Registra las acciones de empleados y clientes con marcas de tiempo para facilitar las revisiones internas, las auditorías regulatorias y las consultas de cumplimiento.
    • Flujo de revisión con registro de auditoría: Envía las comprobaciones a colegas para su revisión y registra las decisiones, los comentarios y las marcas de tiempo en cada paso.
    • Integraciones con sistemas de gestión de despachos: Se conecta de forma nativa con Clio, Actionstep, ALB y varios otros sistemas jurídicos, con una API abierta disponible en el plan de Cumplimiento.

    Integraciones de Thirdfort

    Thirdfort ofrece integraciones nativas con Clio, Actionstep, ALB, Minerva, Redbrick, ProConvey y Tessaract, además de una integración con el mercado de aplicaciones de Reapit. Hay una API abierta disponible en el plan de Cumplimiento para despachos jurídicos.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Los clientes completan rápidamente las comprobaciones de identidad
    • Las comprobaciones del origen de los fondos señalan indicadores de riesgo
    • Los cambios en la evaluación activan alertas AML continuas

    Cons:

    • Los escaneos del chip del pasaporte frustran a algunos clientes
    • Los bloqueos de la aplicación pueden interrumpir el envío de documentos
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